17.6.2020: Komunikat CBA

Redakcja publikuje otrzymany list:

Od: Media CBA <media na s cba.gov.pl>
Date: śr., 17 cze 2020 o 08:06
Subject: Komunikat CBA
To: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>

 

2 osoby zatrzymane za obrót fikcyjnymi fakturami

 

Kolejne dwie osoby zatrzymane do śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw karno-skarbowych.

Funkcjonariusze Delegatury CBA z Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z pośrednictwem w przekazywaniu fikcyjnych faktur w łącznej kwocie około 6 mln złotych.

Zatrzymani w zamian za kilkuprocentową prowizję od wysokości faktury pomagali w ich przekazywaniu osobom działającym m.in. w branży meblarskiej, czym dodatkowo ułatwiali popełnienie przestępstw prania pieniędzy i uszczuplania należności podatkowych.

Są to kolejne zatrzymania przez łódzkich funkcjonariuszy CBA. Jak informowaliśmy z lipcu ub. r. agenci CBA zatrzymali 7 osób. Przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji. Ustalenia śledczych wskazują, że przekazano w ten sposób blisko 6,5 mln złotych. Dotychczas do sprawy zarzuty usłyszało 11 osób.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne