24.7.2020: Komunikat CBA

Redakcja serwisu otrzymała list :
----------
From: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Date: Friday, July 24, 2020
Subject: Komunikat CBA
To: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>

Udaremniony handel fakturami VAT. Trzy osoby zatrzymane przez CBA

Trzy osoby zatrzymane przez CBA w związku z handlem fikcyjnymi fakturami VAT w ramach tzw. operacji specjalnej.

Funkcjonariusze stołecznej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali, w jednej z warszawskich restauracji oraz w Radzyminie, trzy osoby zamieszane w handel fikcyjnymi fakturami VAT. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu tzw. zakupu kontrolowanego faktur opiewających na kwotę około 2 mln 400 tys. zł. Zatrzymani w procederze związanym z wystawieniem nierzetelnych faktur korzystali z około 270 spółek. Przestępczy proceder polegał na sprzedaży „pustych" faktur kosztowych na rzecz innych firm, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych, w efekcie czego dochodziło do uszczuplenia należności skarbowych. Faktury obejmowały różne branże m.in. szkoleniową, a jak ustalili śledczy CBA zatrzymane osoby uczyniły sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Agenci CBA przeszukali także miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej  zatrzymanych. W trakcie tych czynności zabezpieczono obszerny materiał dowodowy.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.  

Nie są to pierwsze czynności funkcjonariuszy CBA w tej sprawie. Pierwsza realizacja miała miejsce w lutym tego roku. Śledztwo jest rozwojowe.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra