Pranie pieniędzy za 30 %: Komunikat CBA

Prali pieniądze. 

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: media <media na s..cba.gov.pl>
Data: poniedziałek, 12 lipca 2021
Temat: Komunikat CBA

CBA udaremniło ,,wypranie" i wprowadzenie do obiegu 2 mln zł 
Operacja specjalna CBA: dwie osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z próbą zalegalizowania 2 mln zł.
Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali informacje o procederze przestępczym na terenie województwa mazowieckiego. Zgromadzone w ciągu kilkunastu tygodni materiały dały podstawę do przeprowadzenia realizacji, w trakcie której zatrzymano dwie osoby.
Wszystko odbyło się podczas spotkania we wtorkowe popołudnie w jednym z warszawskich hoteli. Ustalenia śledczych CBA wskazują, że zatrzymani zobowiązali się do ,,wyprania" 2 mln zł pochodzących z przestępstwa. Chodziło o wprowadzenie pieniędzy w obieg gospodarczy poprzez firmy i fikcyjne usługi. Za przeprowadzenie fikcyjnych transakcji jeden z mężczyzn zażądał wynagrodzenia w wysokości 600 tys. zł.
Do zatrzymania doszło w chwilę po przekazaniu 2 mln zł.
Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli gotówkę oraz elektroniczne nośniki danych, przeszukano miejsce transakcji a także przeprowadzono inne niezbędne czynności procesowe. Mężczyźni zostali przekazani do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Decyzją sądu jeden z zatrzymanych najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl